De Belgische antiwitwascel heeft op basis van de Panama Papers 97 onderzoeken geopend. Dat kondigde voorzitter Philippe de Koster aan in het Europees Parlement.
De PANA-onderzoekscommissie van het Europees Parlement -opgericht naar aanleiding van de Panama Papers- liet maandag fraudebestrijders aan het woord. Naast Europol, Eurojust en het Europese antifraudeagentschap OLAF gaf ook de Belgische antiwitwascel een stand-van-zaken.
‘De fiscus heeft ons zo’n 240 namen meegedeeld’, zei Philippe de Koster, voorzitter van de Cel voor Financiële Informatieververwerking. ‘Vervolgens heeft mijn dienst 97 onderzoeken geopend.’
Wachten op Panama
De 97 dossiers gaan over personen, rechtspersonen en structuren, licht de Koster verder toe in een gesprek met Knack. ‘Nu gaan we die 97 dossiers verder analyseren. Daarvoor moet je Panama bevragen. En dat hebben we vorige week dan ook gedaan.’
De antiwitwascel stuurde geen rogatoire commissie uit naar Panama, maar richtte een vraag om informatie over de dossiers aan de Panamese financial intelligence unit. De Koster: ‘Als Panama antwoordt, is het perfect. Antwoordt het niet, dan kunnen we niets anders doen dan wachten… of in internationale fora druk zetten op Panama.’
‘Alles hangt af van de informatie die we zullen krijgen -of niet krijgen- van Panama.’
Tot nu toe heeft de antiwitwascel nog geen Panama Papers-dossiers doorgemeld aan het parket. ‘Dat doen we pas wanneer we over voldoende elementen beschikken. Het is nog te vroeg. Het hangt af van de informatie die we zullen krijgen -of niet krijgen- van Panama.’
Mogelijk, denkt de Koster, kan het procees bespoedigd worden door de onderhandelingen over gegevensuitwisseling die minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) met Panama is gestart. ‘We zullen zien wat onze regering kan verkrijgen van de kant van Panama.’
Samen rond de tafel zitten
De Koster pleitte in het Europees parlement voor de oprichting van een Europese Financial Intelligence Unit (FIU). Zo’n financiële inlichtingendiensten bestaan in Europa enkel op nationaal niveau. ‘Veel geld of gebouwen heb je daarvoor niet nodig’, aldus De Koster. ‘Gewoon de moed om samen rond de tafel te gaan zitten, en te kijken naar wat op ons afkomt.’
Hij stipte ook nog aan dat Panama lid is van de Egmont Groep, een samenwerkingsverband van 180 financiële inlichtingendiensten uit de hele wereld. De groep werd in 1995 door België en de VS opgericht in het Brusselse Egmont-paleis. Gezamenlijk doel is de strijd tegen witwassen en tegen de financiering van terrorisme.
Panama Papers
Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier